安然事件（the Enron Incident），是指2001年發(fā)生在美國的安然（Enron）公司破產案。安然公司曾經是世界上最大的能源、商品和服務公司之一，名列《財富》雜志“美國500強”的第七名。然而，2001年12月2日，安然公司突然向紐約破產法院申請破產保護，該案成為美國歷史上第二大企業(yè)破產案。
美國聯邦調查局對此展開了美國歷史上最大的白領犯罪調查，包括約3000箱文件和4TB數據。數據中包括了大約60萬封安然公司高管之間交流的電子郵件。調查人員希望能從中發(fā)現這起復雜財務欺詐犯罪的有效線索，比如：安然公司內部誰是決策者、誰能訪問大量公司內部信息、以及對郵件內容的非結構化分析。
安然電子郵件數據集是由CALO項目組收集和準備的。它包含大約150位用戶的數據，大部分是安然公司的高級管理層。該數據集大約包含約50萬條消息。這些數據最初由聯邦能源監(jiān)管委員會在調查期間公布并發(fā)布到網絡上。該電子郵件數據集后來由麻省理工學院的Leslie Kaelbling購買，結果發(fā)現它存在一些完整性問題。SRI的一些研究者，特別是Melinda Gervasio，努力糾正這些存在的問題，正是由于他們的不懈努力，數據集才可用于有效的分析。這些公開的數據集不包括附件，并且某些敏感消息已被刪除，“因為受相關員工的請求，作為編輯整理工作的一部分”。（來自網絡）
電子郵件數據，屬于“半結構化”數據。它有結構，但是內容又是非結構化的文本。本文僅限于對結構化部分進行分析。非結構化內容分析可以使用智器云的火圖軟件，以后再分享。
最簡單的建模思路就是人-人模型，A給B發(fā)了一封電子郵件。因為電子郵件有它的特殊性，它有收件人、抄送人、密送人等區(qū)別。如果要把這些關系表現出來，則可以使用智器云火眼金睛專業(yè)版的自有建模功能，如下圖所示：
為了盡可能把全部數據的關聯關系看清楚，快速了解宏觀態(tài)勢、發(fā)現異常情況、發(fā)現規(guī)律和模式，我們將數據導入智器云火眼金睛。由于數據集較大，我們選取了大約7000個高管的5萬條記錄。導入數據加后臺計算，總耗時約20秒。（筆記本配置：CPU i7 1.6GHZ, 16G內存，Win10專業(yè)版）
記錄導入后，經過合并，有7009個對象，11381條鏈接。圖形如下：
初步觀察，我們發(fā)現：
·孤立點和自回路
有3對郵件和其他人都沒有交集。在這起白領欺詐案里，可能屬于無用信息；但在其它場景中，有可能就是一個需要多加關注的異常情況。比如這里面有個企業(yè)外部郵箱rjbaker@ttu.edu，值得關注。
有部分人自己給自己發(fā)郵件，也是屬于比較常見的。智器云火眼金睛中有專門應對這種場景的特有功能，叫做自回路。
· 收發(fā)郵件最多的人
使用F11功能，找到收發(fā)郵件最多的人。這里把超過500的選中。（F11是火眼金睛的核心功能之一，建議大家多花點精力，把F11里面的功能了解清楚。）
很明顯，這幾個人屬于安然公司的核心人員或高管，因為大部分的事情都要告知他們或者請他們安排下去。
· 社會網絡分析(SNA)
社會網絡分析（Social Network Analysis，SNA）是用于研究行動者及其之間的關系的一套規(guī)范和方法，是一種定量的群體交互行為研究方法。它以數據挖掘為基礎，采用可視化的圖以及社會網絡結構的形式表示。運用這種研究方法 可以建立社會關系模型、發(fā)現社群內部行動者之間的各種社會關系。
經過火眼的計算可以得到如下結果：
（1）活躍程度
與上一節(jié)的總關聯數排序相同。
（ 2）重要程度
不完全與總關聯數一致了。但可以看出，Sally Beck, Vince Kaminski依然很重要。
（ 3）中心地位
也不完全與總關聯數一致。可以看出，Sally Beck, Vince Kaminski的中心地位也很重要。
根據我們分析的角度，可以選取不同的排序來進行分析。
· 專題分析
隨著調查的深入，主要操縱者鋃鐺入獄，安然帝國轟然*。2002年，安然西海岸首席能源交易官Timothy Belden承認，當時安然通過欺詐操縱了加州電力市場，從中牟利超過10億美元。他也承認，安然在其他電力市場亦有操縱行為，包括德州2001年售電側開放前的試點項目。
我們通過F5功能搜索Belden，然后把他的第一層鏈接關系復制出來，如下圖：
由圖可見，幾位高管都和Timothy Belden有直接聯系。另外，有M.Belden屬于外部公司的郵件地址，具有深入挖掘的潛力。
將關聯關系圖，在火眼中直接轉為時序圖，非常方便。
在時序圖中，可以直接追蹤，某一封郵件隨時間的轉發(fā)路徑。
今年是安然事件20周年。用新的工具、新的思路、新的方法，把安然的電子郵件數據重新分析一遍，或許對當下的工作更有一些指導意義；尤其在企業(yè)內控、反舞弊、白領反欺詐等方面，更加有實際意義。作者：菩提
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